Басманный районный суд в пятницу решает вопрос об аресте основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok гражданина США Майкла Kалви, задержанного в Москве по подозрению в мошенничестве и хищении более двух миллиардов рублей.
"В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении Калви под стражу", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева. Информация о задержании Калви размещена и на сайте Мосгорсуда.
Следствие подозревает основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный экспресс" посредством мошеннической схемы с участием "Первого коллекторского бюро", в котором накануне прошли обыски, передает ТАСС из зала Басманного суда.
"Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный экспресс", что привело к фактическому хищению этих средств", - сказал следователь в суде.
Согласно материалам дела, собрание директоров банка одобрило погашение долга через уступку акций ПКБ кредитору. Следствие утверждает, что при совершении сделки подозреваемые утаили имеющийся у ПКБ долги и низкую ликвидность его акций. "Калви контролировал деятельность ПКБ и путем введения в заблуждение организовал схему хищения средств банка. В результате вместо возврата долга банк получил неликвидные акции с низкой рыночной стоимостью", - пояснил следователь.
По словам Юноны Царевой, вместе с Калви следствие просит арестовать и других задержанных - партнера компании Вагана Абгаряна и партнера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля. Всем им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
- Дмитрий Гудков: "Хруст нового дна"
Также задержаны директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, бывший председатель правления банка "Восточный", советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев, генеральный директор НАО "ПКБ" Максим Владимиров, передает РБК. Владимирову суд избрал в пятницу меру пресечения в виде ареста сроком до 13 апреля.
Защита фигурантов жалуется, что материалы дела готовились в спешке и по отмашке из ФСБ. Следственному комитету удалось за пять дней собрать доказательства причастности основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви к хищению денег у банка "Восточный". Это произошло после того, как с заявлением о хищении обратился в ФСБ сотрудник банка. "В Управление "К" ФСБ 7 февраля обратился член совета директоров банка "Восточный" Юсупов. Весь сбор доказательств занял с 7 по 12 февраля", - сказала женщина-адвокат, зачитав в суде материалы ФСБ России во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте партнера фонда по финансовому сектору Филиппа Дельпаля.
Шерзод Юсупов, давший показания против сотрудников Baring Vostok, является акционером банка "Восточный". Это произошло после того, как в его состав вошел "Юниаструм", 9,9% акций которого принадлежали Юсупову.
Уроженец Франции Филипп Дельпаль отверг обвинения. "Я категорически отрицаю вину, я не имел отношения к той сделке, о которой говорит следствие", - сказал Дельпаль, добавив, что готов помогать следствию и жить в Москве.
Между тем следователь СК РФ отметил, что уголовное дело было возбуждено 13 февраля. "Срок следствия установлен до 13 апреля", - добавил он.
Президент России Владимир Путин пока не получил информацию о задержании правоохранительными органами основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви в рамках спора по банку "Восточный". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, президент не в курсе", - ответил он на вопрос, знает ли Путин о задержании Калви.
Советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев уже дал показания на всех предполагаемых соучастников преступления. Об этом сообщил в Басманном суде Москвы адвокат подозреваемого. "Мой подзащитный заявил, что готов активно сотрудничать со следствием, оказывает активное содействие следствию, - сказал защитник. - Он раскрывает всю структуру хищения, дал показания против них".
В сообщении Baring Vostok указывается, что задержания топ-менеджеров связаны с коммерческим спором вокруг банка "Восточный экспресс". "Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", - подчеркнули в фирме.
В начале сентября 2018 года стало известно о том, что иск против "Восточного" подала кипрская компания Evison Holdings Ltd., через которую контрольным пакетом банка владел Baring Vostok. Партнер Baring Vostok Андрей Костяшкин тогда сообщил, что истец оспаривал назначение Вячеслава Арутюняна временно исполняющим обязанности председателя правления банка "Восточный".
Источники "Коммерсанта" утверждали, что в "Восточном" шла борьба за владение контрольным пакетом среди основных акционеров - фондами Baring Vostok и Finvision Holdings Ltd., который принадлежит Артему Аветисяну. Назначение Арутюняна собеседники издания назвали решением Аветисяна.
Источники добавили, что конфликт между акционерами связан с вопросом докапитализации "Восточного", который с начала 2018 года пытался провести допэмиссию акций на сумму 5 млрд рублей. У Аветисяна не хватало на это денег, а Baring Vostok не хотел увеличивать свои вложения в банк.
Открытая корпоративная война в банке могла привести и к вмешательству регулятора, писал "Коммерсант".
Baring Vostok Capital Partners (BVCP) - независимый холдинг частных капиталовложений, сосредоточенный на инвестициях в Россию и СНГ. Это "старейшая и самая крупная группа компаний, фокусирующаяся на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР", говорится на сайте BVCP.
Суммарный привлеченный капитал фондов "Бэринг Восток" составляет более 3,7 миллиардов долларов. Долгосрочными инвесторами компании являются пенсионные и университетские фонды США, Западной Европы, Азии, Ближнего Востока. С 1994 года фонды "Бэринг Восток" вложили свыше 2,8 млрд долларов в 80 компаний в России, Казахстане и на Украине. Первым проектом в 1994 году стала FGI Wireless (позднее Вымпелком).
Также Baring Vostok помогал расти инновационной российской компании "Яндекс". "Они (сотрудники инвест-группы) помогли "Яндексу" стать отдельной компанией, потом прибыльной компанией и помогают "взрослеть" дальше", - сказал гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож.
Baring Vostok также оказывал поддержку компании Ozon.ru, которая является крупнейшей платформой электронной коммерции в России и СНГ. Партнером инвест-группы был и "Тинькофф Банк", сеть магазинов "Вкусвилл", сеть пиццерий "Папа Джонс", аптечная сеть "А5", "Европейский медицинский центр", "1С", "СТС Медиа", "Авито".
51-летний Майкл Калви является гражданином США. Он окончил Лондонскую школу экономики и Университет Оклахомы, после чего работал в инвестиционной компании Salomon Brothers, где отвечал за сделки M&A (mergers and acquisitions - слияния и поглощения) в нефтегазовой отрасли и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). С 1994 года Калви работает в России.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев дал высокую оценку работе Калви. "Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний", - заявил Дмитриев в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам", - подчеркнул Дмитриев.